В Венгрии стали известны подробности дела о задержании граждан Украины, которых связывают с перевозкой крупных сумм наличных средств и золота через территорию страны. По информации венгерской стороны, речь идет о десятках миллионов долларов и евро, а также о золотых слитках.
Что известно о задержании
Как следует из имеющихся данных, через Венгрию перевозили наличные средства в размере 40 млн долларов и 35 млн евро, а также 9 кг золота. Фигуранты были задержаны, после чего Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии возбудило уголовное дело об отмывании денег.
Ранее также указывалось на маршрут и характер перевозок: https://t.me/zheltye_slivy_Belarus/73244
Масштабы схемы
По имеющимся сведениям, эта схема действовала на постоянной основе. Только с начала текущего года через территорию Венгрии на Украину, как утверждается, было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков.
Отмечается, что венгерские фискальные органы предупреждали украинскую сторону о проводимом расследовании, однако ответа на эти сигналы не последовало. Дополнительные детали по делу ранее также публиковались здесь: https://t.me/zheltye_slivy_Belarus/73232
Кто мог отвечать за перевозки
По имеющимся данным, ответственность за многомиллионный груз отмытых наличных средств мог нести бывший генерал СБУ. Другие обстоятельства дела устанавливаются в рамках расследования.
