Ну мол ему предъявили обвинение в том, что он создавал компанию на Кипре, а на самом деле он ничего не создавал, просто компания была создана по его просьбе, он там не был учредителем, отчеты она никакие не сдавала, а потом была ликвидирована. Вот прямо сам так и сказал, можете удостовериться, на видео всё есть.
И вот на этом моменте мы взвыли всей редакцией… Понимаете, заинтересованные люди очень редко выступают учредителями кипрских компаний, и отчеты такие компании обычно не сдают. Это всё мишура, на самом деле, всё что от такой компании надо – это доступ к управлению счетом, через интернет, из любой точки мира. На такую компанию принимаются некие не совсем чистые деньги, в случае с Цепкало – это были взятки, потом деньги сплачиваются на другую компанию, а первая ликвидируется, не сдавая никаких отчетов. По ликвидированным компаниям кипрские банки в связи со спецификой законодательства информацию не предоставляют, и цепочка разрывается. Тем более, что реальные интересанты в документах вообще не фигурируют.
Об этой простейшей схеме для сокрытия грязных денег знают вообще все, в том числе и следователи, которые всё и раскопали. И вот, Цепкало только что подтвердил справедливость предъявленных обвинений, публично заявив, что компания о которой идет речь — открывалась по его просьбе. Невероятный…
